Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales para Empresas

Cumple con la Ley 10/2010 y protege tu negocio

En Aster Asesoría, somos especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Asesoramos a sujetos obligados según la Ley 10/2010, asegurando el cumplimiento normativo y evitando sanciones.

Actuamos desde Madrid para clientes en toda España: asesorías, inmobiliarias, abogados, joyerías, fundaciones, congregaciones y más.

https://asterasesoria.es/servicios-juridicos-cumplimiento-normativo/¿Qué es la Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC)?

La Ley 10/2010, de 28 de abril, establece la obligación de prevenir el blanqueo de capitales para una amplia variedad de sectores. Esto implica contar con:

• Políticas y procedimientos internos.
• Designación de representante ante SEPBLAC.
• Análisis de riesgo.
• Manual interno de PBC.
• Formación del personal.
• Examen externo anual.

[Consulta nuestros servicios de cumplimiento normativo →

¿Eres un sujeto obligado?

Debes aplicar medidas de PBC si perteneces a alguno de los siguientes sectores:

• Asesorías fiscales, contables o auditoras
• Agencias inmobiliarias
• Abogados y procuradores
• Entidades de pago, fintech, criptomonedas
• Fundaciones, ONG, notarios, registradores
• Joyerías, arte, subastas, concesionarios de lujo

[Descubre si tu empresa es sujeto obligado según SEPBLAC →

Nuestro servicio incluye:

• Diagnóstico inicial y análisis sectorial de riesgos.
• Redacción y actualización del Manual de PBC.
• Designación del representante ante el SEPBLAC.
• Formación obligatoria para todo el personal.
• Preparación del examen anual externo.

[Solicita tu diagnóstico gratuito →]

¿Por qué es importante cumplir con la Ley de PBC?

• Evitas sanciones económicas graves y la pérdida de reputación.
• Garantizas transparencia en operaciones económicas.
• Cumples con los estándares de compliance penal y corporativo.
• Refuerzas la confianza de inversores y clientes.

Consulta la ley completa:
BOE – Ley 10/2010, de 28 de abril
SEPBLAC – Información oficial